区块链投资骗局:乐存币NBY投资者赴泰国追债 长沙警方已立案侦查

用现金转化成比特币等虚拟货币,再用比特币在平台上购买理财虚拟币,投资7万人民币两个月受益达到2万多,折算年收益率达到了240%。这种收益率你会心动吗?“乐存大健康理财基金”平台就提供这样的“服务”。
区块链投资骗局:乐存币NBY投资者赴泰国追债 长沙警方已立案侦查
不过,有投资者称投资后无法取现,“受害的投资者覆盖全国各地,数量相当庞大”。事情的来龙去脉到底是怎样的?对此,潇湘晨报记者进行了调查。
10月31日,有多位投资者向潇湘晨报记者反映,之前他们通过一个名叫“乐存大健康理财基金”的平台,通过用虚拟币交易的方式进行投资,而目前平台已经停摆了2个多月,许多投资者被高收益率吸引入盘,目前损失惨重。有投资者为挽回损失,还跑到平台的“总部”泰国去追债,但也没有结果。
投资者认为该平台涉嫌诈骗,并向长沙警方报案。
此前,已经有外省外市监管部门发布消息称此项目涉嫌传销。记者了解到,目前长沙警方已经受理并刑事立案侦查。
区块链投资骗局:乐存币NBY投资者赴泰国追债 长沙警方已立案侦查
用虚拟币作为交易媒介 声称月利息最高达20%
家住长沙的邹女士是一个生意人,自认为还算精明,这一次却栽了跟头,在一个“乐存大健康理财基金”的平台上投入了80多万元,全部被套。
邹女士说,在今年五六月份,她通过朋友接触到乐存基金这个平台。听最初的介绍,这个平台是通过虚拟货币进行投入和结算的,必须先用现金转换成比特币等虚拟币,再用比特币等在平台上转换成“乐存币NBY”理财,有了收益之后可“提现”成比特币等虚拟币。
根据该平台的宣传资料,该平台“集合了区块链、金融、电商、数字资产管理、医疗、数字资产交易平台等多方面的顶级资源,致力于打造基于数字资产管理为核心的金融服务平台,让数字资产真正意义上实现流通和稳定增值。”“改变数字货币复杂的存储方式,为持币者提供更加便捷、高效、安全的持币方式,帮助散户玩家存币理财、保值增值的理想区块链生态钱包。”
买入这个“基金”一共有500美元、3000美元、10000美元三个级别的套餐,投资者从外部用现金买了等值的比特币等虚拟货币后,再用虚拟货币存入这个平台的所谓钱包货币内进行理财。根据投入的不同,每种套餐合约时间和利息也不同。
此外,通过所谓“直推”还可以享受另一个投资者理财收益的100%,这意味着收益率又翻了倍,并且还可以享受2至10级收益的10%,达到一定级别还可以享受所有代理的5%到20%的收益。
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有投资者到泰国找负责人追债
邹女士说,她最初并不敢投入太多,先购买了3500元的套餐。“平台最初是可以随存随取的,只是如果没有到期,会产生违约金和5%的手续费,如果合约到期手续费只有1%。”邹女士说,她试了几次之后,逐渐相信了平台,并累计投入了80多万元。
到8月份,从平台的账面上看,邹女士的本息一共达到了100多万元,但还没来得及提现,邹女士就听到朋友说平台已经无法提现了。
“因为提现的手续费高,一般不会提前提现。”邹女士说,当她尝试提现后,平台系统一直显示交易失败。到后来,平台的账户信息都无法显示。
邹女士急了,开始找之前联系平台的工作人员。之前平台在长沙设置了几个联系点,但是都已经人去楼空。邹女士等人又找到“乐存基金”国内运营公司总部深圳乐富美网络科技有限公司所在地深圳,发现工商登记地址已经换了公司。工商资料显示,深圳乐富美网络科技有限公司法定代表人为郭齐仁,注册资本100万元,经营范围为从事计算机信息咨询等。
为了挽回损失,邹女士和几个投资者一路追到了泰国曼谷。邹女士说,在平台无法提现之后,他们的上级还曾安抚她们“没有事”。9月下旬,她们掌握到该公司法定代表人郭齐仁在泰国曼谷参加一个“乐存大健康”举办的“《冠军团队》特训营”活动,她们设法赶到现场堵住了郭齐仁。
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从现场人员拍摄的视频看,郭齐仁在活动中还给一些平台上“有级别的”投资者讲课,之后几个投资者将郭齐仁团团围住,并哭着要他“给我们解决一下问题”,一名投资者喊道“我的孩子才两岁,我钱都投进去了,该怎么办啊?”
邹女士说,郭最终在保安护送下离开。而在之前,她们已经在长沙以该公司涉嫌诈骗为由,向辖区的开福公安分局新河派出所报案。
11月1日,记者多次拨打郭齐仁的电话了解相关情况,均未能接通。
目前警方已经刑事立案
记者了解到,长沙警方在9月初已经受理投资者报案,并刑事立案侦查。
“我投了80多万,但是我还不算太多的。”邹女士说,受害的投资者覆盖全国各地,数量相当庞大。记者在现场也见到了从全国多地来现场处理此事的投资者。
这些投资者称,他们大都是接触过虚拟币的和进行投资过的,最初被平台方宣传的模式吸引,并入局投资。“现在回过头来看,就是完全的骗局。”一名投资者称。
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记者通过公开检索发现,早在今年6月,就有一些地方监管部门对“乐存基金”立案调查并发布提醒。宁波市鄞州区就曾通过官方发布消息称,经初步了解,“乐存基金”在吸纳他人投资购买“乐存币”虚拟币产品时,不但许诺高额回报,还以推荐他人投资可获得不同层级的奖励为诱饵,诱导投资人拉拢他人参加,该项目推广行为已经涉嫌传销。
“能够保本又高收益的行业几乎是没有的,你看中了它的利息,它盯住的却是你的本金。”湖南中兴律师事务所律师马滨表示。目前,其究竟涉嫌传销还是诈骗有待于公安机关进一步侦查。
马滨提醒,类似于“乐存基金”这样的资金盘,虽然不发展下线宣称也能有较大受益并能够随存随取,但是设置了相当大的门槛,目的就是不让投资者提前退出。另一方面,此类盘的平台都是自主开发,相关数据不透明,也很难想象,能够有什么行业的利润能够持续产生最高20%的利息。
业内人士提醒,央行一直坚持银行和第三方支付机构不得服务于比特币等虚拟货币交易,投资者应该警惕各类以高回报率为诱饵的虚拟币投资项目和大量以区块链技术为幌子的金融骗局。
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