南非发生大规模比特币骗局:受害人达2.75万 、诈骗金超5千万美元

目前总计诈骗金额超过了5000万美元,不过随着更多受害者报案,未来这一数字还可能会继续上升

猎云财经注:南非发生了一起迄今为止规模最大的比特币骗局之一,目前调查还处于初级阶段,还无法确定是否属于庞氏骗局类型。BTC Global公司目前已经因为违反金融咨询和中介服务法律接受调查。文章来源:币圈Mr达(ID:LZGSYKX)作者:Mr.达

3月1日据Timeslive报道,最近在南非发生了一起迄今为止规模最大的比特币骗局之一,共有超过2.75万受害者上当受骗,其中包括南非人、美国人和澳大利亚人等。

南非警察局发言人Lloyd Ramovha本周四证实,商业犯罪部门正在针对一家名叫BTC Global公司的投诉进行调查。据悉,BTC Global提供了一种将比特币转换成在线钱包的服务,已经有数千人在该公司投资了价值超过50万美元的加密货币。

“我已经和一位调查人员接触,证实这起诈骗发生在两周前。”Lloyd Ramovha表示。目前在南非境外的受骗者就超过了2.57万人。

Lloyd Ramovha表示,目前总计诈骗金额超过了5000万美元,不过随着更多受害者报案,未来这一数字还可能会继续上升。

目前警方无法证实诈骗的主要参与者是否来自于南非本地。

“目前调查还处于初级阶段,还无法确定是否属于庞氏骗局类型。BTC Global公司目前已经因为违反金融咨询和中介服务法律接受调查。”Ramovha说。

许多来自于全球各地的受害者对纽约时报表示,他们和这位所谓的大宗商品交易专员Steve Twain进行交易时,分别投入了1.6万到140万美元不等的金额,并且自己都被投入到了BTC Global公司的名下。最初每周这些投资者都会获得约定的回报,直到两周前这位Twain交易员彻底消失。

保险行业谨慎试水比特币业务,加密货币向主流认可迈出重要一步

很多保险公司仍然对新业务保持警惕。一些保险公司比如美国金融集团旗下的大美国保险集团(Great American Insurance Group)向接受比特币支付的公司提供员工盗窃保护险,但是不包括外部风险比如黑客攻击造成的损失。该公司在2014年将该险种加入到其标准员工盗窃保险产品中。

另一些保险公司将不对保存在网上或“热存储”中的加密货币提供保险,因为这类加密货币遭到黑客攻击的风险很高,它们只为线下“冷存储”的加密货币提供保险。加密货币公司一般也比较青睐线下冷存储的方式。

覆盖了32个国家的领先加密货币交易所Coinbase在其官网宣布,它只把不足2%的客户资金保存在网上,而且那些资金都被保险过。

据知情人士透露,全球最大的保险市场伦敦劳合社正在为该交易所提供保险。劳合社发言人对此未予置评。

发言人表示,近年来,会员公司已经为加密货币制定了少量保险产品,劳合社要求会员公司谨慎行事,并对加密货币公司进行额外审查。

一些保险公司还不相信加密货币业务的规模足以弥补可能造成的损失。

Great American’s Fidelity Crime Division的总裁弗兰克-斯切克顿(Frank Scheckton)表示:“我们正在研究它,但是为它提供一个市场是否有意义呢?”

创新保险集团(Innovation Insurance Group)的首席执行官萨格罗(Ty Sagalow)表示,目前,成本制约了小型公司和初创企业的进入。创新保险集团自2013年起就一直在开发面向加密货币公司的保险产品。

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作者:bitchina.net
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