顺着BIKI的藤,摸到了不能说的秘密

昨天人民网发表名为《严打风暴下的数字货币交易所》的文章,再次点名了抹茶,并且有前员工的实锤作证,估计陈老板现在心里紧张的不行。

八成又准备去跑关系了。

顺着BIKI的藤,摸到了不能说的秘密
就这个论题而言,严打下的
数字货币交易所,现在又都怎样呢?
据良心哥了解,在深圳地区的交易所,有的已经就地解散,有的则迁往政策更宽松的地区,也有顶风作案的,在深圳采取分布式办公的方法躲避监管,不得不说一句,这很去中心化。
顺着BIKI的藤,摸到了不能说的秘密
相比于再次被盯上的抹茶以及作鸟兽散的小交易所,biki选择了更为高明的方式。但至于是真的海外合规,还是说掩耳盗铃,就要看主管部门怎么判断了。
实际上在biki在被点名之前,已经收到了风声,而且早就在做准备。
作为今年冲出来的黑马,biki自然知道自己的打法虽然见效快,很快会成为众矢之的,无论是政策,还是用户,都会有不满的声音。

顺着BIKI的藤,摸到了不能说的秘密

所以在今年风头正盛的情况,biki做好了出海的准备。
之前的biki,是国内的主体,在面临政策的压力下,是直面监管压力的,不过biki也很精明,在国内主体上并没有找到李显冬的名字,这也是为什么很多人在国内找不到什么实质性证据的原因。
而在高人的指点之下,biki开始了海外主体的三级架构玩法。
在说三级架构玩法之前,良心哥要告诉你,我们是怎么发现这个操作的。
在海外版的App Store里,我们找到了biki的App端信息,看鼠标指着的地方,蓝字部分,
BIKIPTE.LTD.
顺着BIKI的藤,摸到了不能说的秘密
PTE是新加坡地区主体的常见格式,biki也对外宣称是新加坡注册的,这应该就是biki在新加坡主体的名字。
而在新加坡的网站上查到的信息,跟主体是一致的,确认了我们的判断。
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该公司的注册股本共计10万股,而在股份持有者的名单上,第一位就是大名鼎鼎的交易所播种者——杜均,持有该公司1万股的股票,占比10%。
顺着BIKI的藤,摸到了不能说的秘密
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排在第二的是biki交易所老板,李显冬,持股28800股,占比28.8%。
后边的杨帆(音译)、陈可嘉(音译)也分别持有15.3%、22.5%的股份,但亮点来了,第五个股东是一家在维尔京群岛的公司。
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为什么说维尔京群岛是亮点所在呢?
我们都知道,在中国注册企业是需要有身份信息的,每个公司主体的股份、法人代表都写的明明白白,但很多人出于匿名化、地下业务、隐私保护等需求,都会去维尔京群岛注册。
除去税费这样的好处之外,还有一个特别大的好处是:
不对外展示股东信息。
这就叫BVI。
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看完这个,你是不是就明白为什么会有这样一个股东的出现?
这是逆向查找,最终找到了这个公司,而实际上biki的控制权,不在新加坡这个主体,而是在维尔京群岛的主体上。
你看,在大陆开设交易所是违法的吧?没关系,我们出海,去新加坡注册一个公司就行。
但是在新加坡注册公司,股东的个人信息还是会泄露啊,我们想深度隐藏自己怎么办?
没关系啊,我们再去注册一个不泄露股东信息的BVI公司就行了啊,然后新加坡主体里让这个公司也成为股东就行了。

顺着BIKI的藤,摸到了不能说的秘密

到现在你可能还是有点迷,但是不重要,接下来我会从正向给你再说一遍这个流程。
首先,在维尔京群岛注册一个不会泄露任何人信息的公司。
然后用这个公司,去控股一家新加坡公司(有的也会是香港公司)。
最后,用国内公司和新加坡公司签署一份劳务外包协议,这些工作人员都只是在给海外公司提供劳务服务,相当于中国公司接了外国的外包任务,对外宣称是客服服务、设计服务、推广服务、开发服务等各种服务。
所以这样严格来说并不算是在中国开设交易所,也就可以用这种模式名正言顺的在国内坑杀韭菜。
如果监管一查,中国企业就会说我们只是接活儿的外包,甲方是新加坡公司,如果真查到新加坡,没关系,我们实际控制是在维尔京群岛啊!您要不去那边看看?
这就叫一推二五六。
哪怕是最硬核的铁头韭菜,也找不出什么毛病来。

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按说这么做是挺精明的。
而且最骚的是,所有人都可以光明正大的出现。
中国的主体公司,跟杜均李显冬没关系。
新加坡的主体公司,是有杜均和李显冬的名字,但中国人在海外投资也不犯法啊?
你说你再往上查?人家是一个不对外透露股东信息的BVI公司。
国内办公地址被维权?我们又不是交易所的人,只是接的外包,你们应该去新加坡找biki交易所的麻烦才对啊!
你明明知道他们就是一帮人,但是你可能还真的拿他们没什么办法。

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就仿佛是一个轮回一样。
良心哥只能像一个舔狗一样祈祷:愿你们下手割的时候,温柔一点。


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